Ulovlig brug af et skatteidentifikationsnummer

Et skattepligtigt identifikationsnummer (TIN) er et nicifret tal, som Social Security Administration (SSA) eller Internal Revenue Service (IRS) udsteder til enkeltpersoner og virksomheder til skatterapporteringsformål. Mange ulovlige ordninger indebærer misbrug af et skatteidentifikationsnummer, herunder brugen af ​​kreditnummer (CPN) eller arbejdsgiveridentifikationsnumre (EIN) for at opnå personlig kredit.

Det er ulovligt at vildledende dig selv, når du indgiver skat.

Kredit Fortrolighedsnumre

Kredit-privatnummeret (CPN) er et nicifret tal, som normalt sælges under dække for at starte en ny kreditfil for personer med dårlig kredit. CPN bruges i stedet for dit Social Security nummer, når du ansøger om kredit. Nogle scam-kunstnere sælger ubrugte SSN'er, mens andre sælger EIN'er. Under alle omstændigheder er opnåelse af kredit ved hjælp af andet end dit eget socialsikringsnummer ulovligt. Ved at bruge et CPN for at opnå kredit eller rapportere dine skatter, er det ulovligt. Der er ingen legitime anvendelser til en CPN.

Brug Nogen Else's Social Security Number

Hvis en person tjener ulovlig indkomst (for eksempel fra at sælge narkotika eller prostitution), skal denne indkomst indberettes af skatteyderne til Internal Revenue Service (IRS). Selv om aktiviteten i sig selv er ulovlig, er det ikke ligegyldigt, at IRS er: Du skal indberette den indtjente indkomst og betale skat på den. Det er en forbrydelse i dette tilfælde at ikke rapportere indkomsten.

Brug en anden Else's TIN

Det er ulovligt at bruge andres TIN (herunder SSN'er og EIN'er) til ethvert formål, herunder arkivering af skatter, indsamling af sociale sikringsydelser og opnåelse af kredit. Hvis du har mistanke om, at der er svigagtigt brug af dit Social Security-nummer, skal du ringe til SSA på 1-800-772-1213 og bede om en personlig indtjening og nytteoverslag. Bekræft, at din forventede indtjening svarer til, hvad der står på oversigten. Derudover er det ulovligt at sælge, købe eller ændre sociale sikringskort.

Personer, der bruger EIN'er til at opnå personlig kredit

Et arbejdsgiver identifikationsnummer (EIN) bør kun bruges af den virksomhed, som den blev udstedt til, men EIN'er, som personnummer, er nicifrede tal, så de kan bruges til kreditapplikationer som om de var socialsikringsnumre. Personer med dårlig kredit bruger nogle gange dette smuthul til at opbygge en kredithistorik ved hjælp af EIN, som ofte ikke har nogen kredithistorie, i stedet for deres personlige Social Security-nummer. Brug af EIN på denne måde er ulovlig.

Ulovlige indvandrere

Personer, der ikke er berettiget til at arbejde lovligt i USA, kan indgive skatter ved hjælp af et individuelt skatteidentifikationsnummer eller ITIN, et nicifret tal, der kun anvendes til skatterapportering. IRS ønsker ikke at afskrække folk fra at betale skat (selvom de er ulovligt i landet), så de vil ikke bruge dette nummer til at forfølge mennesker, der indberetter indkomst. Det faktiske beløb, der indsamles fra ulovlige indvandrere, rapporteres ikke af den føderale regering, men alene socialsikringsafgifter skønnes at være omkring 9 milliarder dollars.