Indholdsfortegnelse:
I de fleste tilfælde er formålet med en offshore bankkonto at skjule aktiver og for at opnå større privatliv. Offshore banker har bygget et ry for at give et skatteparadis og isolering fra politiske eller økonomiske problemer. Mens USA's borgere skal rapportere alle offshore bankkonti, skal offshore banker ikke anmelde indkomst til IRS. Situationen gør det vanskeligt at finde aktiver i disse konti, da der ikke er nogen lovbestemmelser eller dokumenter for at bekræfte eller verificere aktiver. Denne artikel vil danne to måder at finde offshore bankkonti.
Sådan finder du offshore bankkonti
Trin
Bestem kontohaverens navn. Det er ikke ualmindeligt, at nogen kan bruge forældrenes navn, en kones pigenavn eller andre pårørende til at oprette en konto.
Trin
Hvis du udfører søgningen alene, skal du begynde med at forsøge at finde underskriveren af kontoen. En underskriver vil have deres navn på kontoen, men kan bruge andre personers sociale sikringsnummer på kontoen i stedet for deres eget. Signereren opretholder stadig kontrol over midler, herunder evnen til at udstede checks og lukke kontoen.
Trin
Få en kopi af personens selvangivelse. Selvom offshore-banker måske ikke er forpligtet til at medtage disse oplysninger, anses det for at være skadeligt at ikke medtage alle oplysninger om begrænset partnerskaber, bankkonti og andre indtægtsgenererende kilder til IRS. IRS har for nylig begyndt at gå efter schweiziske banker i et forsøg på at indfange tilbage skatter. Se Ressourcer for en artikel.
Trin
Gennemfør en offentlig registrering søgning. Mange af disse tjenester opkræver et mindre gebyr. Se Ressourcer for et link til webstedet for offentlige poster.
Trin
Leje en advokat til at udstede en stævning for optegnelser. Mange advokater bruger aktivsøgningsfirmaer, før de accepterer din sag, så det kan være et godt første skridt, hvis du har råd til den første beholdning.
Trin
Leje et detektiv- eller aktivsøgningsfirma. Gå til World Association of Detectives for at finde en virksomhed. Brug "Medlemskabsregister" til en liste over kontakter efter sted. Se Ressourcer for et link.