Indholdsfortegnelse:
En Ponzi-ordning er en form for investeringssvindel, hvor virksomheder betaler falske afkast til gamle investorer ved brug af investeringer fra nye investorer. Der foretages ikke egentlige investeringer, og ordningen afhænger af en løbende udbud af nye investeringer. Svindlen bliver tydelig, når investeringerne tørrer op, og selskabet kan ikke længere betale afkast. Hvis du mener, at en investering faktisk er en Ponzi-ordning, kan du rapportere det til FBI og Securities and Exchange Commission.
Hvem skal kontakte
At drive en Ponzi-ordning er en strafbar handling, og du kan rapportere det til FBI. Du kan sende et tip til FBI's tipswebsted (tips.fbi.gov). Du kan sende dit tip anonymt eller du kan inkludere dit navn og kontaktnummer, så FBI-agenter kan kontakte dig for yderligere information, hvis det er nødvendigt. Du kan også rapportere en Ponzi-ordning til FBI på telefon på 1-800-225-5324 eller ring til nærmeste FBI-kontor.
Ponzi-ordninger skyldes også SEC-reglerne. Du kan indsende en klage ved hjælp af SEC-klagewebstedet (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativt kan du udfylde formular-TCR - tilgængelig på SEC-webstedet - og sende det til Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 eller fax det til (703) 813-9322.